| Каталог документов NormaCS
Приказ 52 Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами
Приказ 52 Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствамиСтатус: Действует по 26.08.2025 Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Росфинмониторинг, 13.03.2023 Обозначение: Приказ 52 Наименование: Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами Комментарий: Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.2023, регистрационный № 73552. Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
![Приказ 52 Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами](http://data.normacs.ru/getdocth.jsp?docid=23L4R)
Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы... Документ ссылается на:
Показать легенду Указ 808 - Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 86-ФЗ - О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
На документ ссылаются:
Показать легенду Письмо 12-4-2/8196 - По вопросам переводов денежных средств и совершения подозрительных операций
|